Криптобиржа: как AI помогает видеть то, что скрыто

Хотя криптовалюты и считаются наиболее рискованным видом активов, но все еще множество новичков приходит на рынок, у которых возникает логичный вопрос: где можно обменивать криптовалюты, не боясь мошенников и скамеров? 

Это место – криптобиржи. Именно они стали точкой входа в рынок для большинства пользователей, о чем и пойдет речь в этой статье. 

Что такое криптобиржа (простыми словами)

Платформа, где происходит обмен монетами. Для более продвинутый трейдеров здесь есть возможность торговать фьючерсы и опционы, но изначально это аналог обменника. 

Онлайн-рынок для криптовалют

Когда появился биткоин, им обменивались просто переводами друг другу на кошелек. Это было рискованно: кто-то не отправлял деньги, кто-то исчезал с криптой. Появление бирж сделало процесс цивилизованным: сделки стали быстрыми, цены – прозрачными, а рынок – понятным даже новичкам.

Как формируется цена (стакан ордеров)

Это не просто цифра: она формируется в зависимости от спроса и предложения, через стакан ордеров. Стакан ордеров показывает все текущие заявки на покупку и продажу по разным ценам. Чем глубже стакан (чем больше количество заявок) – тем выше ликвидность и тем меньше проскальзывание цены при крупных сделках.

Алгоритм биржи сопоставляет ордера, контролирует исполнение, обеспечивает перевод средств и ведет учет балансов.

Роль биржи как посредника

Криптобиржу можно назвать гарант между пользователями, который обеспечивает:

• Хранение средств на своих кошельках (горячих и холодных).

• Исполнение ордеров.

• Управление системой стакана ордеров, агрегирование заявок.

• Поддержку интерфейсов, графиков, API.

• Безопасность, аудит, KYC/AML.

• Комиссии как бизнес-модель.

Виды бирж: CEX vs. DEX

Когда начинают разбираться, многие путают разные типы бирж. Давайте распутаем эту тему.

CEX (Централизованные): Binance, Bybit

Данный вид бирж управляется какой-либо компание. Например, Binance управляется Binance Holdings Ltd, которые диктуют свои правила использования платформой. Централизованные биржи выделяются следующим: 

• Клиенты биржи должны подтвердить свою личность.

• Платформа хранит ваши средства.

• Высокие объемы, ликвидность, множество функций (маржинальная торговля, фьючерсы).

• Быстрая работа, поддержка, удобные интерфейсы.

DEX (Децентрализованные): Uniswap, PancakeSwap

Децентрализованные биржи работают без посредников. Все базируется на смарт-контрактах:

• Пользователь сам держит приватные ключи (криптовалюта остается у вас на кошельке) – не требует обязательного KYC.

• Торги происходят в блокчейне: сделки напрямую между кошельками.

• Поддерживают автоматизированные пул ликвидности (AMM).

DEX предлагает больше децентрализации, но иногда уступает по ликвидности или скорости.

Ключевые различия: KYC, контроль, комиссии

Как выбрать свою первую биржу

Выбор правильной площадки – одна из главный задач начинающего крипто инвестора. Разберем несколько аспектов, на которых должен основываться ваш выбор. 

Безопасность и репутация

Если у биржи были взломы или задержки вывода средств, это тревожный знак. Хорошие площадки публикуют Proof-of-Reserves (подтверждение резервов бирж), проходят внешние аудиты, благодаря чему могут легко нивелировать любые взломы. Смотрите, как хранит биржа средства (холодные кошельки, мульти-подписи) и как реагирует на инциденты.

Ликвидность и торговые объемы

Чем выше объем торгов на бирже – тем легче входить и выходить с позиции без сильного проскальзывания цены. Проверьте, сколько объема в нужной вам торговой паре, ведь это может стать критическим моментов в трейдинге, когда вы не сможете продать актив по средне-рыночной цене, а лишь с большим дисконтом.

Количество торговых пар

База криптовалютных активов широкая. Подумайте, какие монеты вы хотите торговать. Если биржа поддерживает множество торговых пар, это плюс – выбор больше, гибкость больше.

Комиссии и способы пополнения

Комиссии могут быть как фиксированными, так и зависящими от объемов. Уточняйте:

• Комиссии мейкера/тейкера.

• Комиссия за ввод/вывод.

• Поддержка фиатных валют и методы пополнения (банковские переводы, карты).

Иногда биржа будет предлагать скидки на комиссии, но важно, чтобы базовые условия были адекватные.

Проблема: что скрыто за интерфейсом?

Интерфейс современных криптобирж, зачастую, понятен пользователям с любой степенью подготовки. Однако за этой “дружелюбной картинкой” скрывается множество процессов, о которых стоит рассказать подробнее.  

Биржевые потоки (Inflow/Outflow)

• Приток (Inflow) – когда активы поступают на биржу.

• Отток (Outflow) – когда активы выводят с биржи.

Большой приток часто означает, что держатели готовят активы к продаже – потенциальное давление на цену. Наоборот, когда пользователи выводят большое количество криптовалют, это говорит о намерении их сохранить, что может стать драйвером рост для цены. 

Но важно не просто смотреть цифры – нужно фильтровать “шум”, различать мелкие движения и “китовые” потоки.

Действия "китов"

“Киты” – это крупные держатели криптовалют, которые влияют на рынок. Они могут:

• Давить на цену через крупные продажу.

• Концентрировать позиции понемногу, то есть заводя актив на биржу небольшими объемами.

• Использовать пул ликвидности, что позволит заработать на криптовалютах не продавая их. 

• Делать выводы или депозиты, вызывающие волатильность

Если вы видите, что несколько крупных адресов начали переводить активы – стоит продолжить отслеживать эти переводы.

Как это влияет на цену?

• Массовые продажи на бирже часто провоцируют цену к снижению.

• Выход средств – уменьшение предложения на продажу – может подтолкнуть цену вверх.

• Киты могут “загнать” цену перед выходом, затем ликвидировать позиции.

Просто следить за графиком недостаточно – нужно видеть “намерения рынка”.

Как AI от ASCN.AI анализирует биржи

Вот где вступает в игру ASCN.AI – соврменный ИИ-агент, который дает преимущество своим пользователям. Работает по принципу стандартной нейросети: задаешь вопрос – получаешь ответ, с одним только отличием – вопрос должен быть максимально правильно описан. 

Отслеживание биржевых потоков

ASCN V1.2 позволяет в реальном времени мониторить депозиты и выводы токенов на разных биржах, включая фильтрацию по суммам (например, движения больше $1 млн). Вы видите, куда движутся токены и как это коррелирует с ценой.

Мониторинг кошельков "китов"

Платформа отслеживает крупные адреса, фонды, смарт-мани. ASCN может определять:

• Кто владелец кошелька с большим количеством монет.

• Когда крупные адреса перемещают активы.

• Разницу между адресами фонда, биржи и индивидуальными “китами”.

Такой функционал позволяет основываться на движениях крупных капиталов и реагировать раньше других участников рынка. 

Преимущество Web3-данных

Web3-данные – это исходные данные блокчейна. Они объективны, публичны, неизменны. ASCN использует on-chain метрики для проведения анализа, ведь они не могут быть поддельными, что делает его ответы максимально точными и обоснованными. 

Объективность против эмоций

Когда рынок накален – зачастую доминируют эмоции: страх, жадность. AI смотрит на цифры, не поддается панике. Он выявляет существенные сигналы там, где человек может упустить важное.

Продвинутый анализ: что данные говорят о рынке

Теперь, когда у вас есть доступ к потокам, кошелькам и метрикам – можно читать рынок на новом уровне.

Приток на биржи = возможное давление продавцов

Если наблюдается резкий приток токенов на биржи, особенно от крупных адресов – может быть предупреждением, что готовится распродажа. 

Отток с бирж = накопление и HODL

Когда активы выводят с бирж – это уменьшение ликвидности и возможный накопление “держателями”, что может быть позитивным сигналом.

Анализ резервов биржи (Proof-of-Reserves)

Некоторые биржи публикуют доказательства своих резервов, показывают, что у них есть средства, чтобы покрыть обязательства перед пользователями. Это важный показатель надежности. В случае, если у биржи нет резерва, это может плохо сказать на ней в случае взлома – пользователи могут потерять доверие к платформе, если не получат компенсацию за украденную криптовалюту.

Главные риски при работе с биржами

К сожалению, крипто рынок помнит множество инцидентов, связанных с криптобиржами: непросто так криптоваюта – это самый рисковый актив. 

Риск взлома и банкротства (FTX)

Пример FTX – яркое напоминание: биржа может достичь масштабов топ-2 крипто платформы в мире, однако ряд непарвильных управленческий решений приводит к банкротству и долгим судебным разбирательствам с пользователями. Хакеры, уязвимости, ошибки управления – все это реальные угрозы, к которым сложно подготовиться, но помнить о них нужно.

"Не ваши ключи — не ваша крипта"

Централизованные биржи хранят ваши приватные ключи, то есть фактически вы доверяете ей весь свой капитал. В случае сбоя или мошенничества ваша криптовалюта может просто исчезнуть. 

Регуляторные риски

Правительства все активнее регулируют криптовалютный рынок. Биржа может быть закрыта, лишиться лицензии или ее активы могут заморозить. Пользователи должны понимать законодательство своей страны и риски работы с иностранными платформами.

Выводы

Критобиржа – это основной инструмент в арсенале крипто трейдера и инвестора. Подбор правильной площадки займет у вас время, однако лучше проанализировать несколько площадок, чем выбрать сразу не ту. Новичкам может быть сложно понять принципы ее работы, однако в этом вам поможет ASCN. 

Умный ИИ-агент позволит вам быть на шаг впереди остальных участников рынка. Если вы хотите научится задавать правильные вопросы ASCN, то напишите боту слово “кейс” и получите подробный разговор с нейросетью. Благодаря этому у вас будет возможность самостоятельно научится задавать вопросы ИИ-агенту и быть готовым к любым события на рынке! 

FAQ

Безопасно ли хранить все свои деньги на бирже?

Биржи регулярно взламывают, реже происходят банкротства или регуляторные ограничения. Если у вас в планах держать криптовалюту, а не торговать, то лучше ее вывести. 

В чем главное преимущество децентрализованных бирж?

В том, что криптовалюта пользователя храниться на его холодном кошельке и подключается к блокчейну только в момент проведения сделки. Таким образом, использование DEX выступает более безопасным способом трейдинга. 

Как AI помогает понять, что "киты" собираются продавать свои активы?

ИИ-агент может анализировать крупные потоки (свыше $1 млн): выводят киты крипту с бирж или наоборот заводят на площадки для продажи. 

Что ликвидность так важна для биржи? 

Ликвидность – это то, насколько легко вы можете купить или продать актив. Чем она выше на определенной бирже, тем легче вам будет торговать данным активом, так как он востребован. Если на бирже недостаточно ликвидности по какому-либо популярному активу, то пользователи начинают выбирать другие площадки, поэтому это крайне важный аспект в работе платформы.