Словарь трейдера: основные термины криптотрейдинга

"Криптотрейдинг за 8 лет: десяток подходов. Вывод простой: успех - это понимание работы рынка, знание терминов и использование продвинутого софта - ИИ-помощников для анализа данных".

Введение в мир криптовалюты и цифровых активов

Непосредственно сама "криптовалюта" — это цифровая валюта, функционирующая без привязки к центральному банку и защищенная криптографией. Если, к примеру, традиционные деньги — это такие, как мы привыкли видеть в виде бумаги, то крипта — это совсем другой уровень.

По сути, крипта — это технологии децентрализованных сетей (в первую очередь, технологии блокчейна), на которых основана проверка и запись транзакций. Напомню, что такие цифровые активы можно обменивать напрямую между участниками, минуя каким-либо образом посредника (что собственно способствует стремительным изменениям в финансовой сфере).

Ценовые уровни криптовалют формируются на специализирующихся на этом потребительских торговых площадках на основе, в первую очередь, банального взаимодействия спроса и предложения, а также целого ряда немалозначительных факторов, таких как популярность, обновления технологий и общая настроенность рынка. Децентрализованные распределённые реестры служат основой для работы криптовалют, что обеспечивает отличную защищенность и полную прозрачность всех проводимых сделок.

Блокчейн как основа криптовалют

Блокчейн является основной технологией криптовалют. Вообразите себе распределенный по сети журнал, где каждая транзакция записывается в рамках блока, а блоки скрепляются в цепочку. Благодаря этой структуре обеспечивается прозрачность, неизменяемость информации и децентрализация — любой участник сети может сверить платежи, не полагаясь на доверительные ссылки.

В каждый блок встроены такие функциональные элементы, как:

• хеш предыдущего блока;

• отметка времени;

• данные о транзакциях.

Это создаёт защиту от подделки. Узлы сети держат в актуальном состоянии блокчейн, подтверждая каждую запись сообща. Именно из этого механизма появляется надежность криптовалют, таких как Биткоин или Эфир. Блокчейн обеспечивает недоступность возможности изменения данных благодаря взаимосвязанности цепочки хешей и их распределенности на множестве вычислительных узлов.

Основные термины криптовалютного рынка

Криптовалютная биржа — это платформа, на которой можно приобрести, продать или обменять цифровые активы. Сравнить её можно с фондовой биржей, но специализирующейся на крипте. Биржи обеспечивают ликвидность, способствуют установлению актуальных цен и предоставляют инструментарий — книги ордеров, графики различные, типы ордеров — рыночные, лимитные, стоп.

Выделяются две основные группы:

1. Централизованные биржи (CEX) — с соблюдением платформой контроля за процессами.

2. Децентрализованные биржи (DEX) — с отсутствием единого управляющего.

Каждая из групп с плюсами и минусами как в аспекте безопасности, так и скорости. Централизованные и децентрализованные площадки различаются уровнем безопасности и объемом торговых сделок.

Роль трейдера и стратегии

Что касается роли трейдера, то это человек или организация, которые активно покупают и продают криптовалюты в поисках наживы. Одна из самых важных задач заключается в анализе ценового движения, в учете новостей, в учитывании рыночных трендов и в выборе подходящего времени для входа в сделки и выхода из них.

• Дейтрейдинг: частенько входить и выходить на коротких интервалах.

• Свинг-трейдинг: ловить среднесрочные колебания.

• Скальпинг: это прием, основывающийся на совершении множества сделок за короткий промежуток времени, получая небольшую выгоду на минимальных колебаниях цен.

Успех в этом деле зависит от знания рыночной динамики и грамотного управления рисками.

Основы активной торговли: сделки, ордера, покупки и продажи

Под сделками подразумеваются реальные осуществленные операции покупателя и продавца. Имеются различные виды ордеров, которые представляют из себя команды на продажу или покупку с определённой ценой и объёмом:

1. Рыночный ордер: исполняется моментально по самой хорошей из доступных цен.

2. Лимитный ордер: исполняется по указанной цене или лучше.

3. Стоп-ордер: активируется по достижении определённой цены и затем становится рыночным.

Продукт, который мы называем полезным, это фактически покупка (лонг) и продажа (шорт) — базовые операции трейдеров, на которых строятся их ставки на рост или падение цены.

Активы, монеты и токены: в чем разница?

• Монеты — криптовалюты собственных блокчейнов, например Биткоин в сети Bitcoin или Эфир в Ethereum. В основном служат средством обмена, хранения стоимости или поддержки функционала сети.

• Токены — это цифровые активы, создаваемые на имеющихся блокчейнах с помощью смарт-контрактов, например, ERC-20 на платформе Ethereum. Они могут представлять собой утилиты, право управления или реальные активы.

• Активы — это, по сути, обширный термин, под которым подразумеваются не только сами криптовалюты в виде монет и токенов, но и такие их разновидности, как цифровые ценности, созданные в структуре NFT.

Основные примеры криптовалют:

• Биткойн (BTC) — на данный момент это первая и наиболее известная криптовалюта.

• Эфириум (ETH) — это целая платформа для децентрализованных приложений и смарт-контрактов.

• Стейблкоины — это токены, у которых есть привязка к фиату (пример: USDT, USDC).

Разнообразные монеты и токены открывают различные возможности, которые зависят от их фундаментальных характеристик, применяемых сценариев и настроений рынка.

Ценник, курс и цена: факторы влияния

На ценообразование криптовалют много факторов влияют:

• Соотношение спроса и предложения на биржах.

• Ликвидность и волатильность рынка.

• Техновости и апгрейды сетей.

• Регуляторные законы по всему земному шару.

• Настроения рынка

• Общее состояние макроэкономики, включая инфляцию, кризисы.

Цены могут значительно колебаться, особенно в условиях низкой ликвидности и при наличии устойчивого спекулятивного интереса.

Диапазоны цен и курсов (пример)

Статистический анализ диапазонов цен позволяет определить волатильность и риски. Например, есть альткоины, цена которых колеблется на уровне от 21 до 58 долларов, а есть те, что демонстрируют более широкий разброс цен от 24 до 140 долларов.

Знание же типичных колебаний позволяет принимать решения о входах и выходах. Трейдерам данные статистические ценовые диапазоны, охватывающие ценовой диапазон и волатильность, служат инструментом для оценки риска. 

Майнинг и технические особенности сети

Определение майнинга — это подтверждение транзакции и создание новых токенов криптовалюты. Майнеры используют вычислительную мощь для решения сложнейших математических задач, обеспечивая безопасность блокчейна. Участники получают вознаграждение – новые монеты – за добавление блоков в цепь. Это регулирует предложение монет и поддерживает живучесть сети, тем самым влияет на динамику цены.

Чем более интенсивен майнинг, тем в большей степени здоровее сеть и выше ощутимая ценность актива. Майнинг поддерживает просторный уровень безопасности сети, а также определяет соответствующее слово — сколько новых монет поступит в оборот.

"Майнинг создает цифровую редкость, в значительной степени определяющую стоимость криптовалют."

Генезис криптовалюты, блок и сеть

Каждая криптовалюта начинается с генезис-блока — первого блока цепи. Они формируют непрерывную цепочку, ссылаясь один на другой, что делает историю неизменяемой и проверяемой. Консенсус в децентрализованной сети поддерживается сетью нод, что помогает избежать двойных трат и мошенничества, что и составляет основу доверия ее участников.

Дополнительные термины и понятия

Типы токенов по функциям:

• Utility токены: обеспечивают доступ к сервисам платформы.

• Security токены: это права собственности или доля в активах.

• Governance токены: это возможность участвовать в управлении проектом.

Различие токенов позволяет оценивать риски и потенциал вложений.

Категории участников рынка:

1. Инвесторы: вкладывают деньги с надеждой на долгосрочный рост и положительную динамику.

2. Майнеры: те, кто обеспечивает безопасность сети, получая за это вознаграждение.

3. Пользователи: категория лиц, использующих криптовалюту для платежей и различных действий внутри приложений.

Весьма значительное влияние на ликвидность, образование цен и общую активность рынка оказывают, безусловно, все вышеперечисленные факторы. Создаваемые проекты иллюстрируют цели и внедрение новых технологий на базе токенов и блокчейнов — от DeFi до NFT и решений для приватности. Знакомство с экосистемами предоставляет трейдеру и инвестору преимущество в понимании рынка.

Практические советы для трейдера и инвестора

• HODLing: храните ваши монеты долго, несмотря на высокую волатильность.

• Арбитраж: используйте разницу между ценами на разных биржах.

• Свинг-трейдинг: охота за средне-срочными трендами.

• Скальпинг: стремительные сделки с мелкими прибылями, с минимальной продолжительностью жизни.

Крайне важно разумно управлять рисками: размер позиций; стоп-ордера и диверсификация портфеля — ключевые аспекты. Знание терминов крипторынка позволяет лучше интерпретировать данные, новости и аналитику, что уменьшает вероятность ошибок и улучшает коммуникацию с коллегами по цеху.

FAQ — часто задаваемые вопросы о криптотрейдинге

• Чем монета отличается от токена? У монет есть свои собственные блокчейны; токены делаются на созданных ранее платформах.

• Майнинг как влияет на цену криптовалюты? Он контролирует выпуск новых монет и уровень сетевой безопасности, а это влияет на цену.

• Что такое книга ордеров? Перечень работающих на данный момент заявок на осуществление покупок и продаж с соответствующими объемами и ценами на биржевом рынке, демонстрирующий глубину торгового рынка.

• Каковы же риски для трейдеров? Это волатильность, мошенничество, проблемы с ликвидностью и изменение факторов регуляторного характера.

Глоссарий понятий

Риски и мошенничество в криптотрейдинге

• Памп — это скоординированная закупка для назначения искусственного разгона цены актива.

• Дамп — быстрое массовое падение курса после пампа с целью получения прибыли организаторами.

• Обман: схемы, обманывающие инвесторов и приводящие к потерям.

Трейдерам необходимо проверять проекты, анализировать смарт-контракты, следить за странными паттернами цены. Использование проверенных данных и аналитических инструментов помогает снизить риски. Содержание рисков и мошенничества является общим и не может заменить профессиональную консультацию по безопасности.

Технический анализ в криптовалютном трейдинге

Существуют разные способы анализа трендов, в том числе различные типы графиков и индикаторов:

• Скользящие средние (MA);

• Индекс относительной силы (RSI);

• Полосы Боллинджера и другие.

Свечные графики показывают детали настроений на рынке и изменение цены в определенные временные интервалы. Индексы RSI и скользящие средние помогают спрогнозировать краткосрочные движения рынка, выявляя перекупленность либо перепроданность.

Актуальные новости и события

Ключевые события, такие как хардфорки, регуляторные решения либо крупные анонсы внедрения заметно влияют на цены. Интеграция информации о транзакциях в блокчейне (on-chain) и анализа социальной активности пользователей дает более широкие возможности для оценки процессов, происходящих на рынке.

Как произвести обмен и вывод криптовалюты: пошаговая инструкция

1. Выбор площадки для торговли, где доступны нужные активы.

2. Регистрация и оформление KYC (знание вашего клиента) для верификации личности.

3. Пополните счёт фиатными либо криптовалютными деньгами.

4. Размещайте ордера на покупку или продажу указанием объёма и цены.

5. Выводите деньги на безопасные кошельки по окончании сделок.

Централизованные площадки требуют KYC и имеют свои риски. Рекомендуется всегда включать двухфакторную аутентификацию, так же как и использовать холодные кошельки для хранения.

Участники криптовалютного рынка: кто они?

• Розничные трейдеры: это частные лица, ориентированные на краткосрочную прибыль.

• Институциональные инвесторы: крупные игроки, формирующие тренды.

• Киты: те, кто держит большие объемы и способный влиять на рынок.

• Майнеры и операторы нод: защищают и обеспечивают работу сети.

Анализ поведения этих групп позволяет предсказывать тренды в движении цен.

Управление рисками и роль Искусственного Интеллекта

Правило первое и главное — это надежное управление рисками. Обучение должно быть постоянным, если хотите оставаться при своих. Эмоциональная дисциплина, дополнительные лоты, автоматизация... в общем, не надо делать, как в старых добрых квазарных временах. Избегайте чрезмерного плеча и сомнительных вложений.

Кстати по поводу автоматизации — в ряде случаев отлично работают ИИ-инструменты типа ASCN. Принимая решения на основании информации, а не эмоций, технологии AI минимизируют их значимость в процессе принятия решений. Данные показывают, что "потеря до 90 процентов в трейдинге - это ошибки, сделанные на эмоциях. Использование объективных данных и поддержки AI на каждом этапе, от планирования до выполнения решения, должно помочь сохранить капитал".

Агенты ИИ (например, No-Code AI агенты типа ASCN)

Криптотовары позволяют криптодилерам зарабатывать. Агенты ИИ автоматизируют сбор и анализ подаемых данных, мгновенно обрабатывая on-chain данные, новости и социальные сети. Это уменьшает время исследований и исключает риски эмоциональных ошибок.

Пример из практики:
11 октября произошел флэш-краш. Клиент начал мгновенно получать уведомления от ASCN. Богатый нейросетевой интеллект не потерял времени даром, сумел поменять позиции, не потерять деньги, а даже заработать на падении цен.

Читать кейс: Что произошло 11 октября — заработали на флэш-краше

Дисклеймер

Представленная информация носит общий характер и не является финансовой рекомендацией. Инвестиции в криптовалюты связаны с высоким уровнем риска. Перед любыми решениями следует консультироваться с квалифицированными финансовыми специалистами.