Мошенник приговорен к 20 годам за крипто-скам на $73 млн

Даррен Ли, организатор глобальной схемы мошенничества с криптовалютами, приговорен к 20 годам тюремного заключения в США. Его преступная деятельность принесла ущерб более чем на $73 миллиона, пострадали в основном американские инвесторы.

42-летний Ли, имеющий двойное гражданство Китая и Сент-Китс и Невис, получил максимальный срок, предусмотренный законодательством, а также три года испытательного срока. Эта информация была опубликована во вторник Министерством юстиции США (DOJ). Отмечается, что Ли находился в бегах с декабря 2025 года, сбежав после снятия электронного браслета.

Схема мошенничества "Pig Butchering"

По данным прокуратуры, Ли и как минимум восемь его сообщников использовали поддельные доменные имена и веб-сайты, имитирующие легитимные торговые платформы. Целью было продвижение мошеннических крипто-инвестиций после установления доверия с жертвами. Эта схема известна как "pig butchering" или фишинговый скам.

Согласно судебным документам, участники преступной группы часто инициировали контакт через социальные сети и приложения для знакомств. Они развивали профессиональные или романтические отношения, прежде чем убедить жертв перевести средства на счета, контролируемые группой.

Последствия и расследование

«Приговор суда отражает серьезность действий Ли, которые привели к разрушительным убыткам для жертв по всей нашей стране», — заявил помощник генерального прокурора А. Тайсен Дюва. Он добавил, что власти будут «работать с нашими правоохранительными партнерами по всему миру, чтобы гарантировать, что Ли будет возвращен в Соединенные Штаты для отбытия полного срока наказания».

Даррен Ли стал первым осужденным по этому делу. Восемь других сообщников признали себя виновными и ожидают вынесения приговора. Ли признал, что он и его сообщники обманули жертв, заставив их перевести не менее $73,6 миллиона на банковские счета, связанные с обвиняемыми. Из этой суммы $59,8 миллиона поступили от американских подставных компаний, через которые отмывались средства жертв.

Расследование продолжается и ведется под руководством Глобального центра оперативных расследований Секретной службы США при содействии оперативной группы по борьбе с финансовыми преступлениями Департамента внутренней безопасности и Службы маршалов США.

Следует отметить, что схемы мошенничества с криптовалютами и фишинговые инциденты продемонстрировали рост в январе, когда мошенники украли $370 миллионов — самый высокий показатель за 11 месяцев, согласно данным компании CertiK. Из общей суммы $311 миллионов были связаны с фишинговыми схемами.