Dicionário do Trader: Termos Essenciais de Negociação de Cripto

Devido aos meus anos de experiência na negociação de criptomoedas, acredito que a minha avaliação final da negociação é que a chave para o sucesso é ter uma compreensão de como o mercado opera, ser capaz de comunicar usando termos técnicos sobre os vários métodos ou formas como as criptomoedas operam e, por último, ter um software de ponta (ou seja, um assistente de IA para analistas de dados) para fazer a análise da sua atividade de negociação.

O que é Criptomoeda?

A criptomoeda é essencialmente uma moeda digital que opera numa base peer-to-peer; não opera no sistema financeiro tradicional (ou seja, ligada a um governo) e é protegida pelo uso de criptografia (algoritmos criptográficos).

Para lhe dar um exemplo, se a nossa forma tradicional de moeda fiduciária (moeda em papel) é "dinheiro" e não temos "dinheiro" em papel para representar as criptomoedas, então podemos pensar nas criptomoedas como sistemas muito mais avançados de troca de valor entre as partes.

Em essência, a cripto baseia-se na capacidade dos indivíduos de transferir valor entre si usando tecnologias descentralizadas (como a blockchain), que permitem a verificação de transações, um método descentralizado de conduzir essas transações diretamente entre as partes envolvidas na transação sem usar um intermediário ou uma parte adicional para facilitar o processamento da transação (impacto na velocidade com que as transações são executadas na indústria financeira).

Determinação de Preços e Segurança

Os preços das criptomoedas são determinados em plataformas de negociação especializadas para consumidores, usando apenas a oferta e a procura, mas também dependem fortemente de outros fatores importantes, tais como:

• Popularidade atual

• Novos avanços tecnológicos a serem adicionados ao sistema

• A perceção geral do mercado (ou seja, o grau em que o mercado de criptomoedas aprecia e/ou valoriza uma determinada criptomoeda)

Além de serem registadas em registos distribuídos, seguros e descentralizados (blockchain); estas tecnologias oferecem altos níveis de segurança, ao mesmo tempo que proporcionam transparência. Este sistema garante transparência, comunhão de registos e o processo de descentralização. Para que todos os participantes da rede possam confirmar as transações de pagamento sem ter de depender de ligações de confiança.

A Estrutura de um Bloco

Cada bloco na blockchain tem todas as partes funcionais, incluindo:

• Um hash do bloco precedente,

• Um carimbo de data/hora, e

• Dados relativos às transações.

Esta proteção contra "adulteração" é fornecida pelos nós da rede que verificam coletivamente todas as transações dentro da blockchain para a manter atualizada. É deste processo que advém a força das criptomoedas (ou seja, Bitcoin ou Ether). A ligação de cada hash de bloco na cadeia de hash e a distribuição de todos os nós de computação garantem que os dados não podem ser alterados.

Os Conceitos Centrais do Mercado de Criptomoedas

As bolsas de criptomoedas são sites para comprar, vender e/ou negociar ativos digitais. Uma bolsa de valores pode ser comparada a um mercado de cripto, exceto por diferenças sistemáticas — por exemplo, a cripto é uma forma digital de moeda e, portanto, nunca seria negociada em formato de papel, ou seja, ações.

As bolsas permitem liquidez, auxiliam no estabelecimento dos preços atuais das ações e ajudam no processo de negociação, fornecendo livros de ordens, vários gráficos e a capacidade de inserir ordens de compra e venda.

Classificações de Bolsas

Embora possa classificar as bolsas em dois grupos, existem apenas duas classificações principais, que são:

1. Bolsas Centralizadas (CEX) — plataformas onde existe uma autoridade de gestão e controlo sobre as operações da plataforma.

2. Bolsas Descentralizadas (DEX) — plataformas sem uma única autoridade ou órgão governamental para todas as transações.

As bolsas centralizadas versus descentralizadas variam de acordo com o nível de segurança fornecido e a quantidade de negociação realizada, ou seja, os volumes de negociação.

O Papel e as Estratégias do Trader

Um trader é definido como um indivíduo ou empresa que se dedica ativamente à compra e venda de criptomoedas com o objetivo de gerar lucro. Todo trader de sucesso deve ser capaz de analisar o movimento dos preços, bem como observar eventos noticiosos passados e tendências atuais, a fim de determinar quando entrar e sair de negociações.

Os estilos de negociação podem variar de trader para trader, existindo três tipos principais de negociação ativa:

• Day Trading: Este tipo de negociação envolve um trader a comprar e vender ativamente muitas vezes ao longo do dia.

• Swing Trading: Este tipo de negociação permite que os traders aproveitem as flutuações de preços de curto a médio prazo.

• Scalping: Esta técnica permite que muitas negociações sejam realizadas num curto espaço de tempo, geralmente com pouco ou nenhum custo para o trader devido a pequenos movimentos de preços.

O sucesso de ser um trader ativo é determinado pelo conhecimento do trader sobre a dinâmica do mercado e pela experiência na gestão de riscos.

Fundamentos da Negociação Ativa: Negociações/Transações, Ordens, Compra e Venda

Definição de Negociações (Transações): Uma negociação é a transação real entre um comprador e um vendedor. Diferentes tipos de ordens podem ser colocadas ao comprar e vender; estas são usadas para comprar ou vender a um determinado preço e volume:

• Ordem de Mercado: Esta ordem é executada imediatamente ao melhor preço disponível no mercado.

• Ordem Limite: Esta ordem é executada quando um preço específico é atingido.

• Ordem Stop: Esta ordem é executada quando um preço específico é atingido e, em seguida, torna-se uma ordem de mercado.

Compra e venda (Long e Short): Estes dois tipos de transações são referidos como produtos "úteis" e formam a base de como um trader fará previsões com base se um ativo (produto) aumentará ou diminuirá de valor.

Classificação de Ativos: Moedas vs. Tokens

Qual é a diferença entre um ativo, uma moeda e um token?

• Moedas são produtos de criptomoeda que existem numa blockchain específica, por exemplo, o Bitcoin existe na blockchain do Bitcoin e o Ether existe na blockchain do Ethereum. São principalmente usadas para fazer compras, armazenar riqueza ou alimentar a rede em que operam.

• Tokens são um tipo de ativo digital criado numa blockchain que já foi criada (usando um contrato inteligente). Um exemplo de um token que existe é o token ERC-20 na plataforma Ethereum, que é usado para fins de utilidade (para pagar bens e serviços) ou governação.

Ativos de Criptomoeda referem-se a muitos tipos diferentes de criptomoedas, incluindo Moedas e Tokens e até incluem tipos adicionados à estrutura NFT. Alguns exemplos de Criptomoeda incluem:

• Bitcoin (BTC), a primeira e mais conhecida criptomoeda.

• Ethereum (ETH), uma aplicação descentralizada e plataforma de contratos inteligentes.

• Stablecoins, tokens ligados a moeda tradicional (por exemplo: USDT/USDC).

Dinâmica de Mercado e Influenciadores de Preços

O preço das criptomoedas reflete muitos influenciadores diferentes, que podem incluir:

• A quantidade disponível e a procura nas bolsas.

• A oferta disponível e a volatilidade do mercado.

• As notícias sobre atualizações tecnológicas.

• Quaisquer regulamentações em vários países, relativamente a como as criptomoedas podem ser usadas e negociadas.

• Os sentimentos prevalecentes no mercado.

• Todos os fatores da macroeconomia, incluindo inflação e outras crises.

Os preços das criptomoedas tendem a variar muito com base na baixa liquidez e alta procura por negociação especulativa. Por exemplo, algumas altcoins são negociadas entre $21 e $58, enquanto outras podem ser negociadas entre $24 e $140 por moeda. Os traders podem usar este tipo de análise estatística para identificar intervalos de negociação "normais" para tomar decisões de entrada e saída informadas.

Mineração e Segurança da Rede

A mineração é o processo de validar uma transação e criar novas criptomoedas. A segurança da blockchain é mantida pelos mineradores através do uso da capacidade de processamento de computadores para resolver equações matemáticas complicadas. Os mineradores são recompensados por adicionar blocos (conjuntos de transações) à blockchain, recebendo novas moedas.

Quando novas moedas são geradas desta forma, a quantidade de moedas que estará disponível no mercado no futuro é regulada, e o sistema blockchain é sustentado, o que, por sua vez, afeta o preço das moedas.

Impacto da Mineração:

• A atividade de mineração tem um impacto direto tanto na segurança da rede quanto na emissão futura de novas moedas.

• O aumento da mineração torna a rede mais segura e o valor percebido das moedas aumenta.

• A mineração cria escassez digital, que determina o valor da criptomoeda.

Génese e Consenso:
As origens de qualquer criptomoeda residem no "bloco génese", que é o primeiro bloco na blockchain. Os blocos referenciam-se uns aos outros como uma cadeia de blocos, mantendo assim um histórico de imutabilidade e verificabilidade. Os nós dentro de uma rede descentralizada operam em consenso para manter e aplicar regras para evitar gastos duplos e/ou fraude, o que constrói confiança entre os utilizadores.

Termos e Definições Adicionais

Tipos de Tokens de Criptomoeda por Função

• Tokens de Utilidade (por exemplo, Ether) fornecem acesso a serviços nas suas respetivas plataformas.

• Tokens de Segurança representam um investimento (capital próprio ou dívida) em algum tipo de ativo físico ou digital.

• Tokens de Governança fornecem ao detentor uma voz/voto na tomada de decisões que afetam o projeto.

A identificação de tokens por função permite avaliar o risco associado e o potencial de investimento.

Tipos de Participantes do Mercado

• Investidores são indivíduos ou investidores institucionais que aplicam fundos em ativos de criptomoeda com a expectativa de ganho de capital a longo prazo devido ao crescimento ou valorização positiva dos preços.

• Mineradores são entidades individuais ou institucionais responsáveis por proteger a blockchain e são recompensadas pelos seus esforços através de taxas e/ou da geração de novas moedas.

• Utilizadores são indivíduos que usam criptomoedas para comprar o tipo de produtos ou realizar qualquer outra ação necessária relacionada com a aplicação.

Os fatores acima mencionados afetam significativamente a liquidez, a formação de preços e a atividade geral do mercado em relação à criptomoeda. Exemplos de projetos para demonstrar objetivos e implementação de novas tecnologias com tokens e blockchains - DeFi, NFT e privacidade. Um trader ou investidor beneficiará do seu conhecimento dos vários ecossistemas ao considerar a negociação/investimento, bem como ao compreender a dinâmica do mercado.

Abordagens de Negociação e Investimento

O que fazer como trader/investidor?

• HODLing - manter moedas a longo prazo, apesar da volatilidade.

• Arbitragem - aproveitar a diferença de preço entre as bolsas.

• Swing trading - procurar tendências de médio prazo.

• Scalping - fazer negociações rápidas, obtendo pequenos lucros num período de tempo muito curto.

Gestão de Risco:
Deve ser usada uma gestão de risco adequada e existem 3 componentes chave: dimensionamento da posição, ordens stop e diversificação do seu portefólio.

Conhecer a terminologia do mercado de cripto dá aos traders/investidores uma melhor capacidade de interpretar dados, notícias e análises, o que ajuda a eliminar ou reduzir oportunidades de cometer erros e a melhorar a comunicação com outros colegas.

FAQ (Perguntas Frequentes)

Como uma moeda é diferente de um token?
As moedas podem ter a sua própria blockchain. Os tokens não têm a sua própria blockchain e são criados em plataformas já existentes.

Como a mineração afeta o preço de uma criptomoeda?
A mineração controla a criação de moedas, bem como regula a segurança da rede, o que, por sua vez, afeta o preço da criptomoeda.

O que é um livro de ordens?
Um livro de ordens é a lista real de ordens de compra e venda no mercado de câmbio com o volume e preço correspondentes. Mostra a profundidade do mercado.

Os Fatores de Risco para Traders incluem:
Volatilidade, Fraude, Problemas de liquidez, alterações nas regulamentações que regem o mercado de cripto.

Glossário de Termos

Riscos e Atividades Fraudulentas Associadas à Negociação de Cripto

• Pump – compra coordenada de um ativo com o objetivo de criar um aumento artificial no valor do ativo e induzir compradores adicionais, criando um preço mais alto.

• Dump – queda rápida do preço do ativo após o pump com o objetivo de permitir que os pumpers vendam os seus ativos a outros investidores desavisados.

• Engano – atividade usada para distorcer a realidade para enganar investidores desinformados e a perda de fundos daí resultante.

Os traders devem verificar com a divulgação do código ou o código real do projeto, estar preparados para verificar projetos e proprietários de projetos e estudar contratos inteligentes e quaisquer flutuações de preços incomuns nos gráficos que afetariam a sua rentabilidade, atrasando a transação ou/e afetando a venda final. O uso de métodos reputados/identificados serve para reduzir o risco de fraude através da verificação contra documentação e dados históricos.

Análise Técnica de Criptoativos

A análise técnica é um método de análise de tendências de preços através da análise numérica; usando um ou vários tipos de gráficos; gráficos padrão e de extensão; linhas de tendência; convergência/divergência de médias móveis; suporte/resistência; linhas de retração de Fibonacci; Indicadores de Força Relativa (RSI); Bandas de Bollinger e muitas outras formas diferentes de análise técnica; baseadas em preços históricos ao longo do período de tempo a ser analisado; para determinar preços atuais/futuros com base em dados de preços históricos.

Os gráficos de velas fornecem informações valiosas sobre os preços de mercado a qualquer momento e como o mercado está a reagir às mudanças de preços. As Médias Móveis e os indicadores RSI podem ajudar a determinar a tendência geral do mercado e a prever movimentos futuros de preços a curto prazo. Ajudam a identificar se o mercado está atualmente numa posição de sobrecompra ou sobrevenda.

Eventos Atuais e Notícias

Eventos que movem o mercado, como anúncios regulatórios, hard forks e grandes notícias que destacam a adoção, têm um impacto considerável no preço. A integração de notícias sobre transações on-chain e o estudo de como os utilizadores se envolvem socialmente oferecerão meios adicionais de estimar como o mercado pode mover-se ao longo do tempo.

Como Trocar e Levantar Criptomoedas: Passo a Passo

1. Encontre um provedor de câmbio para negociar os pares de ativos desejados.

2. Registe-se e complete o processo KYC; isso exigirá a verificação da sua identidade.

3. Financie a sua conta; pode usar moeda fiduciária ou criptomoeda.

4. Coloque ordens na bolsa; especifique quanto e a que preço deseja comprar ou vender.

5. Levante para carteiras frias seguras após concluir as suas negociações.

As bolsas centralizadas têm requisitos KYC e os seus próprios riscos. Use autenticação de dois fatores e carteiras frias sempre que armazenar a sua criptomoeda.

Quem São os Participantes do Mercado de Criptomoedas?

• Traders de Retalho: Traders individuais focados em ganhos de curto prazo.

• Traders Institucionais: Grandes instituições que podem influenciar tendências.

• Baleias: Pessoas que detêm grandes quantidades de um ativo, muitas vezes podem influenciar o mercado com as suas negociações.

• Mineradores e operadores de nós: Eles protegem e mantêm a blockchain verificando transações.

Ao analisar como cada grupo atua no mercado, pode ajudar a prever as taxas de mudança.

Gestão de Risco e Inteligência Artificial

Primeiro, o aspeto mais crítico da negociação bem-sucedida (em qualquer mercado) é a gestão eficaz do risco. A única maneira de permanecer numa posição lucrativa é aprendendo continuamente. Haverá altos e baixos durante este processo de aprendizagem.

Evite respostas emocionais, usando lotes adicionais, automatizando sempre que possível (não aja como se fossem os "bons velhos tempos do quasar"); não alavanque o seu capital de forma muito pesada ou tome decisões de investimento ruins.

Benefícios da Automação

A automação usando IA será benéfica para si porque a IA, em última análise, fornecerá dados objetivos para apoiar o seu processo de tomada de decisão, em vez de dados emocionais, e, portanto, reduzirá o custo emocional no seu processo de tomada de decisão. Evidências indicam que até 90 por cento dos traders perdem dinheiro devido a erros emocionais. A utilização de dados objetivos e assistência de IA em todos os aspetos da sua negociação, desde o planeamento inicial até à execução da sua negociação, deve ajudá-lo a preservar o seu capital de negociação.

Agentes de IA (Agentes de IA Sem Código como ASCN)

Os produtos de cripto podem fornecer aos traders de cripto a capacidade de obter lucro através de atividades de negociação. Os agentes de IA automatizam a recolha e análise de dados a partir de informações submetidas, fornecendo imediatamente dados on-chain atualizados, notícias e atividade nas redes sociais. Isso reduz o tempo de pesquisa e elimina o risco de cometer erros emocionais nas suas negociações.

Exemplo de Estudo de Caso:
A 11 de outubro, houve um flash crash; um dos clientes recebeu várias notificações deste evento quase imediatamente após a sua ocorrência da ASCN. A inteligência artificial da ASCN processou rapidamente os dados e mudou de posição, evitando perdas e, na verdade, lucrando com o crash.

Para saber mais sobre este estudo de caso, leia: Estudo de Caso de Flash Crash, Como Ganhar Dinheiro com um Flash Crash a 11 de Outubro.

Aviso Legal

O conteúdo deste artigo é fornecido apenas para fins informativos e não deve ser interpretado como aconselhamento de investimento. Investir em criptomoedas acarreta altos níveis de risco. Deve sempre consultar profissionais financeiros qualificados antes de tomar qualquer decisão.