Fraude condenado a 20 anos por esquema de criptomoedas de 73 milhões de dólares

Darren Li, o organizador de um esquema global de fraude de criptomoedas, foi condenado a 20 anos de prisão nos EUA. A sua atividade criminosa causou perdas de mais de 73 milhões de dólares, afetando principalmente investidores americanos.

Li, de 42 anos, com dupla cidadania da China e de São Cristóvão e Nevis, recebeu a pena máxima prevista por lei, bem como três anos de liberdade condicional. Esta informação foi divulgada na terça-feira pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). É de notar que Li estava foragido desde dezembro de 2025, tendo fugido após remover a pulseira eletrónica.

Esquema de fraude "Pig Butchering"

De acordo com a acusação, Li e pelo menos oito dos seus cúmplices usaram nomes de domínio e websites falsos, imitando plataformas de negociação legítimas. O objetivo era promover investimentos fraudulentos em criptomoedas após estabelecer confiança com as vítimas. Este esquema é conhecido como "pig butchering" ou fraude de phishing.

De acordo com documentos judiciais, os membros do grupo criminoso frequentemente iniciavam contacto através de redes sociais e aplicações de encontros. Desenvolviam relações profissionais ou românticas antes de convencer as vítimas a transferir fundos para contas controladas pelo grupo.

Consequências e investigação

«A sentença do tribunal reflete a gravidade das ações de Li, que resultaram em perdas devastadoras para as vítimas em todo o nosso país», afirmou o Procurador-Geral Adjunto A. Tysen Duva. Ele acrescentou que as autoridades «trabalharão com os nossos parceiros de aplicação da lei em todo o mundo para garantir que Li seja devolvido aos Estados Unidos para cumprir a sua pena completa».

Darren Li tornou-se o primeiro condenado neste caso. Oito outros cúmplices declararam-se culpados e aguardam a sentença. Li admitiu que ele e os seus cúmplices enganaram as vítimas, levando-as a transferir pelo menos 73,6 milhões de dólares para contas bancárias associadas aos acusados. Deste montante, 59,8 milhões de dólares vieram de empresas de fachada americanas, através das quais os fundos das vítimas eram lavados.

A investigação continua e está a ser conduzida pelo Centro Global de Operações de Investigação do Serviço Secreto dos EUA, com a assistência da Força-Tarefa de Crimes Financeiros do Departamento de Segurança Interna e do Serviço de Marechais dos EUA.

É de notar que os esquemas de fraude de criptomoedas e os incidentes de phishing demonstraram um aumento em janeiro, quando os fraudadores roubaram 370 milhões de dólares — o valor mais alto em 11 meses, de acordo com dados da empresa CertiK. Do total, 311 milhões de dólares estavam relacionados com esquemas de phishing.